Un Juez ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitar al gobierno de Estados Unidos información que permita corroborar la legalidad en el bloqueo de cuentas bancarias contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ordenado por la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al acatar la resolución de un Tribunal Colegiado, el juez admitió las pruebas con las que el panista busca demostrar que la UIF congeló ilegalmente sus cuentas.
Asimismo, pidió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería que realice las gestiones para consultar al Departamento de Justicia y al Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).
Se debe preguntar sobre el procedimiento a seguir por instancias competentes para una investigación criminal para tramitar una solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal, en la que se solicite el bloqueo, aseguramiento o congelamiento de cuentas bancarias, con México, argumentó el juez.
Además, se pretende conocer quién es el funcionario competente del Departamento de Justicia y del FBI encargado de autorizar las solicitudes de asistencia jurídica internacional a nuestro país, en cumplimiento con el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica mutua, agrega el documento.
También se debe saber si el agregado jurídico del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en México, en este caso Joseph González, se encuentra facultado para iniciar investigaciones criminales de lavado de dinero.
Finalmente, preguntó si el comunicado del 4 de mayo de 2021 firmado por Joseph González y presentado ante la UIF, se alinea con lo dispuesto en el Tratado de Cooperación o en algún otro instrumento internacional que justifique la medida.
Con este análisis, el juez determinará si existe certeza legal de los actos de la UIF, justificados con acciones del gobierno de Estados Unidos, contra el gobernador de Tamaulipas, que terminaron por congelar las cuentas del gobernador de Tamaulipas.
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